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ISO 19600

Sistema de gestión de Compliance y prevención del delito

Establecimiento de controles de cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y gestión del riesgo, manteniendo una cultura de integridad que sea sostenible

¿Por qué Implantarlo?

Prevención para el incumplimiento normativo:

  • Requisito para exonerar o atenuar responsabilidad penal de las personas jurídicas (Art. 31 bis del Código Penal)
  • Identificar y evaluar las responsabilidades de las personas jurídicas en todos los ámbitos (penal, civil, financiero, medio ambiental, etc.) y sus posibles consecuencias para la empresa

¿Qué ofrecemos?

  • Identificación y análisis de riesgos de incumplimiento normativo
  • Elaboración de Código Ético, Manual de prevención y políticas de cumplimiento
  • Definición del Canal de Comunicación
  • Gestión, tratamiento y control de los riesgos
  • Auditorías internas
  • Cultura de cumplimiento normativo
  • Identificar el esquema que mejor se adapta a sus necesidades de cumplimiento normativo
  • Formación

¿Para qué?

  • Establecimiento de cultura de cumplimiento preventiva y no reactiva
  • Evitar o minimizar la comisión de delitos o comportamientos que supongan un perjuicio para la empresa
  • Mejora la eficiencia de la empresa
  • Permite facilitar información transparente a terceros: clientes y proveedores
  • Permite la verificación y revisión periódica de los procesos internos, reforzando la habilidad de la Organización
  • Mejora la imagen de la empresa, acreditando la gestión del cumplimiento normativo

Referencias normativas

ISO 19600:2015

Otros estándares de certificación propia

Metodología

A través de reuniones periódicas y jornadas de trabajo se desarrollará la documentación que describa el sistema y se verificará su adecuada y completa

Fases

 

FASE DETALLE 
Fase 01 Análisis Requisitos Previos y Presentación
Fase 02 Desarrollo Documental
Fase 03 Implantación
Fase 04 Auditoría Interna y Revisión del Sistema
Fase 05 Soporte Auditoría Externa

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